Секс-рабство та його зв'язок з відмиванням грошей

• Може 1, 2024

Судові бухгалтери бачать понад бухгалтерські записи.

Мені б хотілося, щоб я знав те, що зараз знаю про відмивання грошей та інші економічні злочини. На початку 90-х члени міжнародного колективу вербували молодих жінок з Латинської Америки та заманювали їх, пропонуючи процвітаюче майбутнє та обіцяли допомогти їм знайти роботу за кордоном. Я побачив три сторони монети: експлуатовані жінки, жадібний і обманливий рекрутер, який продав їм думку про те, що вона мав контакти в Європі з агенціями моделей, і банк, який отримав доходи від таких жахливих злочинів.

Жінка втекла з рабства проституції, якій вона піддалася, і допомогла поліції розібрати таку схему. Щасливий кінець іноземним для багатьох секс-рабів, які залишаються в темряві, чекаючи можливості повернути собі свободу.

Що стосується iAbolish, “SEX SLAVERY вважає жінок та дітей, змушених займатися проституцією. Багатьох заманюють помилкові пропозиції про хорошу роботу, а потім побивають і змушують працювати в борделях. Деяких жінок примушують їхні чоловіки, батьки та брати, щоб заробити гроші чоловікам у сім'ї, щоб повернути місцеві грошові кредитори. В інших випадках жертви платять десятки тисяч доларів, щоб потрапити в іншу країну, а потім змушені займатися проституцією, щоб погасити свої борги. Жінки чи дівчата можуть бути викрадені із своїх країн. За оцінками, два мільйони жінок і дітей щороку продаються в сексуальне рабство по всьому світу ».

Департамент Державного бюро консульських справ США попереджає про такий вид шахрайства. У ньому йдеться про те, що «шахрайство - це хибне представлення факту через оманливі заяви чи твердження або подання неправдивої документації».

Закон про захист жертв торгівлі людьми від 2000 року (TVPA) визначає торгівлю робочою силою як: «Вербування, приховування, транспортування, надання або отримання особи для праці чи послуг шляхом використання сили, шахрайства чи примусу з метою підпорядкування мимовільне сервітут, пенітація, боргова кабала чи рабство. "

Деякі підказки, які можуть визначити можливу жертву торгівлі людьми:

O у супроводі контролюючої особи або начальника; не говорячи від свого імені;
O відсутність контролю за особистим розкладом, грошима, І. Д., проїзними документами;
O транспортується на роботу або з роботи; живе і працює там же;
O заборгованість перед роботодавцем / керівником екіпажу; неможливість залишити роботу;
O Синці, депресія, страх, надмірно покірливий.

Посилання на відмивання грошей

Відмивання грошей - це будь-яке дія чи спроба замаскування джерела грошей чи активів, одержаних від злочинної діяльності. Він може залучати доходи від широкого кола злочинних дій, які приносять великий прибуток.

• Незаконні продажі зброї
• контрабанда
• Незаконним обігом наркотиків
• Торгівля людьми
• Незаконна імміграція
• розтрата
• Внутрішня торгівля
• Хабарництво
• Комп'ютерні схеми шахрайства

За даними Департаменту США, міжнародний торгівлю жінками та дітьми, контрабанда мігрантів та контрабанди, відмивання грошей, кіберзлочинність, крадіжка прав інтелектуальної власності, крадіжка транспортних засобів, публічна корупція, екологічні злочини та торгівля стрілецькою зброєю коштують американським платникам податків і бізнес щомісячні мільярди доларів. Деякі експерти підрахували, що злочин без наркотиків складає половину від прогнозованих 750 мільярдів доларів! грошей, що відмиваються щороку у США. Державна департамент США підкреслює, що «він події 11 вересня та їх наслідки підкреслюють тісні зв’язки та перегукування між міжнародними терористами, наркоторговцями та транснаціональними злочинцями. Усі три групи шукають слабких держав із слабкими судовими системами, уряди яких вони можуть корумповувати чи навіть домінувати. Такі групи ставлять під загрозу мир і свободу, підривають верховенство закону, загрожують місцевій та регіональній стабільності та загрожують Сполученим Штатам та його друзям та союзникам ».

У статті "Відмивання грошей, зброя, сексуальне рабство" ставиться під сумнів, чи Кіпр стає податковою притулком. Він вважає зв’язок між насильством і грошима. Згідно зі статтею, на Кіпрі процвітає секс-торгівля, яка притягує жінок з колишніх радянських держав, виправдовуючи це твердження випадком, коли глава імміграції Кіпру був, як повідомляється, ув'язнений на 20 місяців після того, як його визнали винним у прийнятті хабарів за видачу дозволів на роботу іноземні жінки для роботи в кабаретах. За словами її автора, до 2003 року близько 2000 жінок на рік приїжджало на Кіпр, щоб працювати в цих клубах, часто під примусом, допомагаючи отримувати 70 мільйонів доларів на рік доходів від проституції плюс плата за сутенерів, які працюють у батьківських країнах та здійснюють посередництво.

Світові ініціативи разом з місцевими ініціативами та програмами допомоги спрямовані на захист США від таких загроз.

Управління Організації Об'єднаних Націй з питань наркотиків та злочинів ЮНОДК визначає торгівлю людьми як "придбання людей невідповідними засобами, такими як сила, шахрайство чи обман з метою їх експлуатації.Контрабандні мігранти передбачають закупівлю для фінансової чи іншої матеріальної вигоди незаконного в'їзду особи до держави, громадянином якої вона не є або резидентом ".

Цим злочинам піддаються всі країни. Завдання полягає в тому, щоб націлити злочинців, які експлуатують відчайдушні люди, а також захистити та допомогти жертвам торгівлі людьми та контрабандними мігрантами, багато з яких переживають немислимі труднощі, прагнучи до кращого життя.

Роль судових бухгалтерів визнана в усьому світі. Наприклад, Шотландське агентство з питань боротьби зі злочинами та наркотиками (SCDEA) висвітлює внески криміналістів. SCDEA заявляє, що його судово-бухгалтерська справа проводила низку розслідувань щодо відмивання грошей, використовуючи вперше можливість використовувати докази складних аудиторських записів для підтримки судових розслідувань щодо відмивання грошей у відношенні основних злочинців.

Відмивання грошей пов'язане з шахрайством, торгівлею людьми, розкраданням та іншими економічними злочинами. Судові бухгалтери можуть змінити ситуацію, допомагаючи правоохоронцям та слідчим притягнути шахраїв до відповідальності.

Відео Інструкція: Як залякали секс-провокаторку Настю Рибку (Може 2024).