Підключення крапок

• Може 6, 2024

Атаки 911, Еліот Спітцер та Суддя Гросс мають спільну крапку. Відмивання грошей та фінансування тероризму. Особи, які були причетні до руйнівних 911 атак, були додатково пов’язані з фінансовими операціями, які повинні були підняти червоні прапори та розпочати розслідування. Поінформованість, створена в результаті заходів, здійснених після вересня 2001 року, спричинила скандал, в якому Еліот Спітцер вступив. Серія трансакцій за його звичайним малюнком викликала червоні прапори, які містилися у поданому Звіті про підозрілу діяльність, що, в свою чергу, призвело до розкриття зв’язків Шпіцера з кільцем проституції та корупційними схемами. Він пройшов шлях від розумного та шанованого громадянина до ганебного набору подій, які принаймні являли собою урок, засвоєний багатьма. Операції на його банківських рахунках відображали звичайні транзакції: депозити на заробітну плату, платежі за рахунками тощо. Ця модель була різко порушена, коли він вимагав грошових переказів та банківських транзакцій, кожен з яких не перевищував межу в розмірі 10 000 доларів США. Точка досягнення була тієї хвилини, коли Шпіцер просив банківських службовців не розголошувати його прізвище.

Відмивання грошей, визначене Федеральною радою з експертиз фінансових установ у своєму посібнику з експертизи BSA / AML, є злочинною практикою оброблення злочинно отриманих прибутків або "брудних" грошей за допомогою низки операцій; в результаті кошти чисті та набувають вигляду законності. Відмивання грошей, як правило, не включає валюту на кожному етапі процесу відмивання.

Відмивання грошей в основному включає три незалежні кроки:
1, Розміщення: Це перший і найвразливіший етап відмивання грошей. Метою є впровадження неправомірних доходів у фінансову систему, не привертаючи уваги фінансових установ чи правоохоронних органів. Методи розміщення включають структурування валютних депозитів для ухилення від вимог звітності або переміщення валютних депозитів легальних та нелегальних підприємств. Наприклад, внесення трьох депозитів у розмірі 2200 доларів, 1900 доларів та 5 700 доларів

2. Шарування: Залучає переміщення коштів по фінансовій системі. Метою є створення плутанини та усунення паперового судового розгляду. Прикладами є: банківські перекази на різні суми, кілька рахунків у різних фінансових установах тощо.

3. Інтеграція: На цій стадії здійснюється остаточне відмивання грошей. Цей етап використовується для створення зовнішнього вигляду законності за допомогою додаткових транзакцій. Наприклад, операції з нерухомістю, трасти та інші активи. Мета - мати алібі для джерела цих коштів.

Немає навіть суддів, чия роль полягає у здійсненні справедливості, крім потрапляння в пастку, яку представляє відмивання грошей. Ось послідовність подій, які, за даними Федерального бюро розслідувань, ФБР, відбувалися за схемою відмивання грошей та корупції, в якій брав участь суддя США.

o Суддя GROSS зустрів агента ФБР під прикриттям, який виступав як торговець торгівлею краденими ювелірними виробами
o Кілька зустрічей
o Суддя Гросс та його друг погодилися, що вони будуть відмивати гроші та продавати вкрадені прикраси, надані агентом під прикриттям.
o GROSS згодом представив агента таємниці в ресторатор Freeport
o Власник приєднався до схеми «погодитися з відмиванням викраденої виручки від ювелірних виробів, а також погодився надати фальшиві рахунки, щоб з'ясувати, що виручка була продуктом громадського харчування, яке проводить Кафе біля моря.
o Відмивали приблизно 130 000 доларів готівкою за агента під прикриттям, а утримували від п’ятнадцяти до двадцяти відсотків.
o GROSS та GRUTTADAURIA кожен продали або погодилися продати на суму понад 280 000 доларів нібито викрадені прикраси, надані їм агентом під прикриттям
(Джерело: Федеральне бюро розслідувань, ФБР)

Весь світ похитнувся від впливу відмивання грошей та фінансування тероризму. Операції з фінансування тероризму включають як неправомірні, так і законні джерела. Незаконні дії включають вимагання, викрадення та торгівлю наркотиками. Неправильне використання неприбуткових організацій також поширене.

Дотримуйтесь грошей - ключ. Фінансові операції виявляють більше, ніж просто економічне становище організації. Судові бухгалтери з'єднують крапки.

Відео Інструкція: Крали електроенергію (Може 2024).