Дотримуйтесь готовності фінансового слідчого

• Може 15, 2024

Це виклик для судових бухгалтерів та фінансових слідчих.

На думку Департаменту внутрішньої безпеки, імміграції та правоохоронних органів США (ДВС), ключовим фактом правоохоронних органів у 21 столітті є те, що фінансові розслідування будуть критичними у боротьбі з кримінальними та терористичними організаціями. ICE прагне бути лідером розслідувань, застосовуючи системний підхід до нападу на фінансові злочини.

Фінансові слідчі та аналітики ICE спираються на спадщину, яку ми успадкували від митної служби США, яка наділена повноваженнями згідно із Законом про секретність банку та Контролем відмивання грошей, щоб розслідувати та перешкоджати незаконному переміщенню валюти в США та за її межами.
Штати. Гучні митні розслідування минулого, такі як справа Банку кредитних і комерційних міжнародних справ (BCCI), проілюстрували, як наша фінансова система може бути корумпована та використана для полегшення відмивання злочинних доходів.

Це очікування - ціль у всьому світі. Наприклад, профіль Акредитованого фінансового слідчого у Великобританії зображує високий профіль. Деякі його основні аспекти: Підтримка програми боротьби з фінансуванням тероризму Великобританії та Національного підрозділу фінансових розслідувань тероризму у зв'язку зі зривом мереж підтримки, які роблять можливим тероризм, проводячи розслідування фінансів осіб, груп та організацій, які були визнані підозрілими. Зокрема:

O тісно співпрацюйте з фінансовими установами приватного сектору та будь-яким іншим бізнесом, який займається операціями з високою вартістю у відповідь на звіти про підозрілу діяльність (SARs), раптові зміни встановлених моделей банківської поведінки або платежі компаніям, продукти яких можуть спричинити терористичну діяльність
O Зв'язок з іншими агенціями, такими як Доходи та митниця, щоб досліджувати джерела та рецептори великих грошових рухів та інших високоцінних активів
O Розвивайте стосунки з судово-бухгалтерами та слідчими приватного сектору, щоб допомогти у виявленні підозрілих фінансових операцій та рухів, особливо за допомогою "бізнесу з обслуговування грошей" (МСБ), таких як зміни бюро, перевірка касирів та "банківські перекази".
O Провести розслідування щодо зловживань благодійними організаціями, пожертвування окремих «благодійників» та використання попередньо оплачених кредитних карток, доступних у офшорних установ, які мало залишають паперових слідів
O Підтримка ідентифікації та заморожування терористичних активів

Основна діяльність ролі включає:

O Розслідуйте виділені запити
O опитування підозрюваних
O Використовуйте інтелект для підтримки цілей поліції

Основний досвід та спеціальні навички та знання:

O Повинно мати розслідування (поліція, військові, митниця, доходи, місцеві органи влади тощо).
O Кваліфікований інтерв'юер
O Широкі знання про повноваження щодо розшуку та захоплення (ПАРЄ / тероризм), а також обізнаність з останніми законодавством ЄС про боротьбу з тероризмом
O Можливість підготовки та подання матеріалів справи
O Підготовлено для перевірки безпеки та перевірки цілісності

Основними поведінковими компетенціями є:

O Стратегічна перспектива
O Повага до раси та різноманітності
O Командна робота
O Ефективне спілкування
O Розв’язання задач
O планування та організація
O Особиста відповідальність
O гнучкість

Основні обов'язки включають: Розслідування запитів. Діяти як посадовець у справі, що забезпечує розслідування, проводиться ретельно та оперативно відповідно до політики розслідування та відповідних юридичних вимог. Переконайтесь, що всі питання, пов'язані з процесом інформації, здійснюються оперативно, ефективно та відповідно до законодавства, політики та процедури.

ДВС також висловлює стурбованість впливом хабарництва, шахрайства та розтрати на фінансові ринки. У рамках свого виклику фінансовим слідчим потрібно знати про результати розслідувань ДВС, які виявили, що корумповані іноземні лідери спрямовують незаконні кошти у фінансові установи США для відмивання чи інвестування. ДВС вказує на "червоні прапори" для слідчих:

O Вищі державні посадові особи, що створюють офшорні компанії та банківські рахунки
O Чиновники пишуть чеки на неіснуючі товари та послуги компаніям, які належать політику, його партнерам або членам сім'ї
O Банківські перекази на банківські рахунки в США чи деінде
Урядові чиновники, які купують значні активи або інвестують у нерухомість високого класу в США чи інших країнах
O Чиновники, що накопичують незрозумілі фінансові статки, часто суперечать інформації, наданій у формах публічного розкриття інформації
O Нехтування загальними процедурами бухгалтерського обліку закупівлі урядового обладнання та використання державних коштів

Одним із результативних напрямків для судових бухгалтерів є фінансові слідчі. Попит на цих професіоналів високий у всьому світі.Досягнення найважливіших та основних компетенцій, що очікуються від акредитованих фінансових слідчих, - це чудовий спосіб почати.

Відео Інструкція: За хабарі та відвідування окупованої території іноземці поплатилася забороною в'їзду в Україну (Може 2024).